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    上海跨境电商企业ODI备案境外投资备案并购的尽职调

    2024-12-04 09:00:01 14次浏览
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    ODI备案流程

    ① 发改委立项

    向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

    ② 商务部审批发证

    商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。

    ③ 外汇管理局备案

    银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》

    什么样的活动需要进行ODI 备案

    中华人民共和国境内企业(以下称“投资主体”)直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经理管理权及其他相关权益的投资活动。

    前款所称投资活动,主要包括点不限于下列情形:

    (一)获得境外土地所有权、使用权等权益;

    (二)获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;

    (三)获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;

    (四)获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;

    (五)新建或改扩建境外固定资产;

    (六)新建境外企业或向既有境外企业增加投资;

    (七)新设或参股境外股权投资基金;

    (八)通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

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